استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العامة لاستخلاص الديون

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العامة لاستخلاص الديون

(المتفرعة عن بنك الإسكان)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.000.000 دينارا

67 نهج آلان سافاري، ح الحدائق 2 عمارة الطابق الثاني، تونس

السجل التجاري : B117372002

المعرف الجبائي : 0788628GAM000

معرف | الضمان | الاجتماعي | : | 02-

00144532

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العامة لاستخلاص الديون، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 6 أفريل 2017 على الساعة الثانية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 67 نهج آلان سافاري، حي الحدائق 2 عمارة ب

الطابق الثاني، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة ودراسة القوائم المالية لسنة 2016.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2016.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2016.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- المصادقة على قرارات لجنة الاستخلاص الموافق عليها من طرف مجلس الإدارة.

6- توظيف النتائج.

7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.

8- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

9- تجديد نيابة مراقب الحسابات.