استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية
للبنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى
والمتوسطة
ليوم 12 أفريل 2017
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك
تمويل | المؤسسات | الصغرى | والمتوسطة
مدعوون للاجتماع بالمقر الكائن بعدد 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، المنزه الرابع، تونس وذلك يوم الاربعاء 12 أفريل 2017 على الساعة العاشرة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة العادية وتاريخ انعقادها.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2015.
3- الاستماع إلى التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المقفلة بتاريخ
31 | ديسمبر | 2015 | والتقرير | الخاص
المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2015 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6- تخصيص النتائج.
7- تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8- الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة لإبرام اقتراضات خارجية في حدود مبلغ جملي بمائة (100) مليون دينارا لمجموع القروض المتعاقد في شأنها.
9- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
10- المصادقة على تسمية مراقب حسابات لسنوات 2016 و2017 و2018.
يمكن لكل مساهم تنويب مساهم آخر بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.