استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية — لشركة التصرف في القطب التكنولوجي بصفاقس

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية

لشركة التصرف في القطب التكنولوجي بصفاقس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 8.889.200 د

المقر الاجتماعي : فضاء المؤسسات الطابق الثالث، طريق تونس كلم 10 حي الأنس، صفاقس 3021

المعرف الجبائي : 1036538G/A/M/000 السجل التجاري عدد B018272008

إن المساهمين في رأس مال شركة التصرف في القطب التكنولوجي بصفاقس مدعوون

لحضور | الجلسة | العامة | الخارقة | للعادة

والجلسة العامة العادية اللتان ستنعقدان يوم الاربعاء 3 ماي 2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالقطب التكنولوجي بصفاقس فضاء المؤسسات الطابق الثالث طريق تونس كلم 10 حي الأنس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

I- الجلسة العامة الخارقة للعادة (الساعة العاشرة صباحا).

• تحيين موضوع الشركة.

II- الجلسة العامة العادية (الساعة الحادية عشر صباحا).

1- قراءه تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016.

2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016.

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.

4- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

5- تخصيص النتائج.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.

7- منح حضور أعضاء مجلس الإدارة.

8- تسمية وتجديد أعضاء مجلس الإدارة واستدعاء مجلس إدارة لتعيين رئيس مدير عام للسنوات 2017- 2018- 2019.

9- إعلام الجلسة العامة بمهام التسيير الموكولة إلى أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

10- تسمية مراقب حسابات للسنوات 2017- 2018- 2019.