الشركة العقارية التونسية السعودية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15.600.000 دينار
المقر الإجتماعي : المركز العمراني الشمالي – مركز المدينة الدولي (برج المكاتب) – 1082 تونس
السجل التجاري : B17261997
المعرف الجبائي : 031459EPM000
Cnss : 77904-13
بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتونس في 3 مارس 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 6 مارس 2017 تحت عدد 17801752 وصل عدد 2446 تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تحديد يوم الإثنين 13 مارس 2017 موعد انعقاد مجلس الإدارة وضبط جدول أعماله المتمثل في تعيين رئيس مجلس إدارة والدعوة لانعقاد جلسة عامة خارقة للعادة لتغيير مراقبي الحسابات وتنقيح القانون الأساسي للشركة.
2- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 68 بتاريخ 3 جوان 2016 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 6 جوان 2017 تحت عدد 16804272 وصل عدد 5725. 3- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 69 بتاريخ 24 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية بتاريخ 20 جويلية 2017 تحت عدد 16803188 وصل عدد M055965.
4- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 70 بتاريخ 28 نوفمبر 2016 والمسجل بالقباضة المالية المكتب الأول بتونس بتاريخ 2 ديسمبر 2016 عدد الوصل 11393 عدد التسجيل 16808866.
ص 20995 - المصادقة على إلغاء محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 70 بتاريخ 28 نوفمبر 2016 والمسجل بالقباضة المالية المكتب الأول بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 عدد الوصل 11215 عدد التسجيل 16808705 وإنهاء جميع آثاره.
6- المصادقة على إلغاء محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 71 بتاريخ 22 فيفري 2017 والمسجل بالقباضة المالية بنهج الجنة أريانة بتاريخ 1 مارس 2017 عدد الوصل 27574 عدد التسجيل 17701703 وإنهاء جميع آثاره.
7- المصادقة على الدعوة لانعقاد جلسة عامة خارقة للعادة لتغيير مراقبي الحسابات وتنقيح القانون الأساسي للشركة.
8- المصادقة على تولي الوكيل القضائي السيد توفيق مراد الرقيق مهمة دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد.
تم إيداع نظيرين من المحضر المذكور أعلاه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس في 14 مارس 2017 تحت عدد D172697.