Société anonyme
S.A au capital de : 15.600.000 D
Siège social : Centre Urbain Nord - International City Center (tour des bureaux) - 1082 Tunis
p. 2098Registre de commerce : B 17261997
Matricule fiscal : 031459 EPM 000
CNSS : 77904 - 13
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis en date du 3 mars 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 6 mars 2017 sous le n°17801752 quittance 2446. Il a été décidé ce qui suit :
1- L'approbation de la convocation du Conseil d'Administration pour la date du 13/3/2017 et la fixation de son ordre du jour pour la désignation d'un Président du Conseil d'Administration et la convocation de l'assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur le changement des deux commissaires aux comptes et la mise à jour des statuts de la société;
2- L'approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration n°68 daté du 3/6/2016 enregistré à la recette des finances le 6/6/2016 sous le n°16804272 quittance n°5725
3- L'approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration n°69 daté du 24/6/2016 enregistré à la recette des finances le 20/7/2016 sous le n° 16803188 quittance n°M055965 ;
4- L'approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration n°70 daté du 28/11/2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 02 décembre 2016 sous le n°16808866 quittance n° 11393;
5- L'approbation de l'annulation du procès-verbal du Conseil d'Administration n° 70 daté du 28/11/2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 29 Novembre 2016 sous le n°16808705 quittance n°11215.
6- L'approbation de l'annulation du procès-verbal du Conseil d'Administration n°71 daté du 22/02/2017, enregistré à la recette des finances Rue du Paradis l'Ariana le 01/3/2017 sous le n°17701703 quittance 27574.
7- L'approbation de la demande des actionnaires de convoquer l'assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur le changement des deux commissaires aux comptes et la mise à jour des statuts de la société;
8- L'approbation de charger le Mandataire Judiciaire Mr Taoufik Mourad Rekik de la mission de convoquer le Conseil d'Administration pour la réunion.
Deux exemplaires dudit procès-verbal ont été déposés au tribunal de première instance de Tunis le 14/3/2017 sous le n°D172697.