استدعاء للجلسة العامة العادية
وللجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة ادخار شركة استثمار EPI
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5 508 000 دينار
16 نهج سوريا - مركب "أبي سنتر" - مبنى ج - الطابق 6
السجل التجاري B121131996
المعرف الجبائي : 341403M
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 50 -206078
ندعو السادة المساهمين لحضور :
1 - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 أفريل 2017 على الساعة العاشرة صباحا بعمارة الشركة المالية للتنمية "صوفيد" الكائن بالمنطقة الصناعية الشرقية 2 زاوية نهج المقاولين ونهج المعدن الطابق الأول وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- فحص القوائم المالية لسنة 2016.
- تلاوة تقرير التصرف لسنة 2016.
- تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات.
- إسناد الصلاحيات للقيام بالإجراءات.
2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 28 أفريل 2017 على إثر الجلسة العامة العادية، بعمارة الشركة المالية للتنمية "صوفيد" وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- التخفيض في رأس مال.
- تفويض الصلاحيات للمدير العام.
- تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي.
- إسناد الصلاحيات للقيام بالإجراءات.