et à l'assemblée générale extraordinaire
Société Epargne Partenariat Investissement
S.A. au capital de 5 508 000 DT
16, Rue de Syrie - EPI center - Tour C – 6ème étage n° 1002 Tunis
MF : 341403M
RC : B121131996
Affiliation CNSS : 206078-50
Messieurs les Actionnaires sont invités à assister :
1- A l'assemblée générale ordinaire qui se teindra le vendredi 28 avril 2017 à 10 heures à l'immeuble SOFIDE sis à la Zone Industrielle Charguia II, angle Rue des Entrepreneurs et Rue du Métal, 1er étage, à l'effet de délibérer sur le ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers de l'exercice clos au 31-12-2016.
- Lecture du rapport de gestion de l'exercice 2016.
- Lecture des rapports général et spécial, du commissaire aux comptes.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2016.
- Approbation des conventions réglementées.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Nomination des Administrateurs.
- Désignation d'un commissaire aux comptes.
- Pouvoirs pour formalités.
2- A l'assemblée générale extraordinaire qui se teindra le vendredi 28 avril 2017 à l'issue de l'AGO à l'immeuble SOFIDE à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Réduction du capital social.
- Délégation de pouvoirs au Directeur Général.
- Modification corrélative de l'article six (6) des statuts.
- Pouvoirs pour formalités.