استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة اوروسيكل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8 100.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060 سوسة
المعرف الجبائي : 0044463T/A/M/000 سجل تجاري عدد : B1119851997
قرر مجلس إدارة شركة اوروسيكل عقب اجتماعه يوم الخميس 9 مارس 2017 دعوة جميع المساهمين إلى الحضور يوم الثلاثاء 25 أفريل 2017 على الساعة 11H30 بنزل Sheraton Tunis Hôtel شارع الجامعة العربية تونس للجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1( إعادة كتابة وتعديل الفصول 20، 23, 24، 26 و27 من القانون الأساسي وذلك طبقا لمشاريع القرارات التالية :
- مشروع القرار الأول :
المصادقة على إعادة كتابة وتعديل الفصول 20, 23, 24، 26 و27 من القانون الأساسي.
- مشروع القرار الثاني : تعديل الفقرة الأخيرة 20 من القانون الأساسي للسير العادي للمؤسسة في ظل غياب الرئيس المدير العام. مشروع القرار الثالث : إعادة كتابة وتعديل الفصل 23 من القانون الأساسي ) لتوضيح المهام الخصوصية لمجلس إدارة الشركة وخاصة العمليات التي تخضع لترخيص المسبق (.
مشروع القرار الرابع :
- إعادة كتابة وتعديل الفصل 24 من القانون الأساسي )تسهيل أعمال التصرف اليومية وذلك لرفع في سقف رقم المعاملات والكتائب دون انتظار ترخيص مسبق من مجلس الإدارة(.
- مشروع القرار الخامس :
- إعادة كتابة وتعديل الفصل 26 فيما يخص إعادة تنظيم توقيع الاجتماعي.
- مشروع القرار السادس :
- تعديل الفصل 27 من القانون الأساسي ليكون مطابقا مع الفصول 23 و24 من القانون الأساسي في صورة التعديل.
2( تحيين القانون الأساسي.
3( مسائل مختلفة.
4( الإجراءات والصلاحيات.