استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة اوروسيكل

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة اوروسيكل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 8 100.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060 سوسة

قرر مجلس إدارة شركة أوروسيكل عقب اجتماعه يوم الخميس 9 مارس 2017 دعوة جميع المساهمين إلى الحضور يوم الثلاثاء 25 أفريل 2017 بنزل Sheraton Tunis شارع الجامعة العربية على الساعة 10 صباحا للجلسة العامة العادية، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1( تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.

2( تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016.

3( المصادقة على الموازنة وقائمة النتائج المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

4( المصادقة على العمليات والعقود حسب مقتضيات الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5( الموافقة على القوائم المالية الموحدة. 6) المصادقة على توزيع أرباح سنة 2016 بحساب 400،1 دينار السهم.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.

8 - المصادقة على تجديد أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2016، 2017 و2018. - السيد مراد غازي.

• السيد عبد العزيز بن يوسف.

• شركة بان تاك Bentec International. 09( المصادقة على توزيع منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.

10( مسائل مختلفة.

11( الإجراءات والصلاحيات.