استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة | " | بونا | للخرسانة | والبناءات
المصنعة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها 12 966 000 دينارا
السجل التجاري : B 128381996
المعرف الجبائي : 341455A/A/M/000 المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين
إن السادة المساهمين في شركة "بونا
للخرسانة | والبناءات | المصنعة" | مدعوون
لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي
سيعقد يوم الأربعاء 17 ماي 2017 على
الساعة | الثانية | ظهرا | بنزل | " | THE
RESIDENCE" قمرت الكائن بضاحية قرطاج ص ب 697 للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2016. 2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2016، المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2016.
4- تخصيص نتائج سنة 2016.
5- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
6- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
7- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
8- مسائل مختلفة.