استدعاء — شركة "فيلبار تونس"

استدعاء

شركة "فيلبار تونس"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2 600 000 دينارا

السجل التجاري : B 128431996

المعرف الجبائي : 492565 T/A/M/000 المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين

إن السادة المساهمين في شركة "فيلبار تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الأربعاء 17 ماي 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل "THE RESIDENCE" قمرت الكائن بضاحية قرطاج ص ب 697 المرسى للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2016. 2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2016، المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2016. 4- تخصيص نتائج سنة 2016.

5- الإعلام بتولي مناصب إدارة، يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بشركات أخرى.

6- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

7- مسائل مختلفة.