استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف المستثمر

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف المستثمر

شركة استثمار ذات رأس المال متغير

المقر : نهج الهادي نويرة – 1001 تونس السجل التجاري : B 186251996

المعرف الجبائي : 000/M/N/492573T ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستثمر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية

المقرر انعقادها يوم الأربعاء 3 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي مدينة العلوم، المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2016.

2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2016.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2016.

6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2016. 7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

9- تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.