استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التجاري ليزنق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التجاري ليزنق

شركة خفية الإسم

نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 496311P/A/M/000 السجل التجاري : B125651997

إن السادة المساهمون في رأس مال شركة التجاري ليزنق مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة بنهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس وذلك يوم الجمعة 28 أفريل 2017 على الساعة العاشرة صباحا 10:00 H للتداول على جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف إلى نهاية السنة الحاسبية 31 ديسمبر 2016.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات إلى نهاية السنة الحسابية 31 ديسمبر 2016.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم للسنة المحاسبية المختومة إلى نهاية 31 ديسمبر 2016.

4- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة وفقا لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 65-2001 المتعلق بمؤسسات القرض. 5- إعفاء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة الحسابية 2016.

6- تخصيص نتائج السنة الحسابية لسنة 2016.

7- تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2016.

8- تحديد منح الأعضاء الدائمين للجنة التدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية للقروض ولجنة المخاطر لسنة 2017.

9- طرح قروض رقاعية و /أو مقترنة بشرط. 10- استقالة عضوين من مجلس الإدارة. 11- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

إن السادة المساهمون في رأس مال الشركة أو من ينويهم مدعوون للحضور في هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتكم لدى الوسطاء بالبورصة على أن يتم إمضاؤها في أجل خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة لتمثيل موكليهم.