استدعاء للجلسة العامة العادية — تأمينات سليم

استدعاء للجلسة العامة العادية

تأمينات سليم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 13 300 000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC 5 المركز العمراني الشمالي

1003 تونس

السجل التجاري : B 150661997

المعرف الجبائي : 538937 C P M 000 إن السادة المساهمين في شركة "تأمينات سليم" مدعوون لحضور الجلسة العامة

العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 أفريل 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الإسكان الكائن ب18 شارع محمد الخامس – 1080 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط "تأمينات سليم" للسنة المالية 2016.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2016.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2016.

6- إعادة تخصيص مدخرات.

7- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 8- تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.

9- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد.

10- | تجديد | تعيين | "العامة | للتدقيق

والاستشارة" كمراقب حسابات ثان للسنوات 2018-2017 و2019.

11- صلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار القانوني.

طبقا للقانون الأساسي للشركة، يمكن لكل مساهم مالك لعشرة أسهم على الأقل حضور الجلسة العامة استنادا إلى التعريف بهويته شريطة أن يكون مسجلا على دفاتر الشركة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة ويمكن لعدة مساهمين أن يجتمعوا لبلوغ الحد الأدنى المشترط وتفويض تمثيلهم لواحد منهم.

يمكن لكل مساهم إنابة من يمثله شريطة إيداع توكيل خاص بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك لثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.

يمكن | الحصول | على | الوثائق | والتقارير

المعروضة | على | الجلسة | العامة | بالمقر

الاجتماعي لشركة "تأمينات سليم" بالعنوان : عمارة تأمينات سليم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس.