دليس القابضة

دليس القابضة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 549 072 620 دينار

مقسمة إلى 54.907.262 سهم اسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد

مقرها الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة -1053 - تونس م ج : 1299178L/A/M/000

ص و ض إ : 553004-07

بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 28 أفريل 2016 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 9 نوفمبر 2016 تحت عدد 16711118 وصل

M0115383، تقرر تجديد مهام كل من المدير العام المساعد السيد محمد علي المؤدب والمديرة العامة المساعدة السيدة سيرين المؤدب عبيدي لمدة ثلاث سنوات. بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 2 جوان 2016 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 9 نوفمبر 2016 تحت عدد 16711129 وصل M115384 تقرر ما يلي :

1 - التلاوة والمصادقة على تقارير التصرف لمجلس الإدارة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015.

2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2015 وتوظيف النتائج وتوزيع الأرباح.

3 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير

الخاص | لمراقبي | الحسابات | والاتفاقيات

والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

4 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية التأليفية المختومة في 31 ديسمبر 2015.

6 - تحديد منح الحضور التي ستسند إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة القارة للتدقيق.

7 - تحديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

• السيد محمد المؤدب.

• السيدة هويدة المؤدب.

• السيدة نادية المؤدب الجيلاني.

• السيد محمد علي المؤدب.

• السيدة سيرين المؤدب عبيدي.

• السيد أحمد المؤدب.

• السيد بوبكر المهري.

• السيد صلاح الدين العجيمي عضو مجلس إدارة مستقل، جميعهم لمدة ثلاث سنوات محاسبية تنتهي بالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.

8 - تجديد مهام مراقبي الحسابات.

• مكتب م س الوزير ش ذ م م.

• مكتب فينور.

وذلك لمدة ثلاث سنوات محاسبية تنتهي بالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.

بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 16 سبتمبر 2016 تقرر تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد محمد المؤدب لمدة ثلاث سنوات تنتهي بالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.

نظيران من كل محضر جلسة مذكورة أعلاه وقع إيداعهما بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D0115882013.