DELICE HOLDING - DH-

Société anonyme

Au capital de 549 072 620 dinars divisés en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune

Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Leman, les Berges du Lac 1053, Tunis

RC : B01100672013
MF : 1299178L/A/M/000
CNSS : 553004-07

Suivant procès-verbal du Conseil d'administration du 28/4/2016 enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis le 9/11/2016, sous le n°16711118 Quittance M115383, il a été décidé de renouveler le mandat des deux Directeurs Généraux Adjoints Monsieur Mohamed Ali Meddeb et Madame Cyrine Meddeb Abidi pour une période de trois années.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 02/6/2016 enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis le 9/11/2016, sous le n°16711129 Quittance M115384. Il a été décidé ce qui suit :

1. Lecture et approbation des rapports d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes, approbation des états financiers individuels arrêtés le 31 décembre 2015, affectation du résultat et distribution des dividendes ;
3. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et approbation desdites conventions ;
4. Quitus aux Administrateurs;
5. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2015;
6. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et du comité permanent d'audit ;
7. Renouvellement du mandat des Administrateurs à savoir :

• Monsieur Mohamed Meddeb
• Madame Houeida Meddeb
• Madame Nadia Meddeb Djilani
• Monsieur Mohamed Ali Meddeb
• Madame Cyrine Meddeb Abidi
• Monsieur Ahmed Meddeb
• Monsieur Boubaker Mehri
• Monsieur Slaheddine Ladjimi, Administrateur Indépendant pour une durée de 3 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

8. Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes à savoir :
Le Cabinet M S LOUZIR - SARL Le Cabinet FINOR pour une durée de 3 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Suivant procès-verbal du Conseil d'administration du 16/6/2016 il a été décidé de renouveler le mandat du

Président Directeur Général Monsieur Mohamed Meddeb pour une période de trois années. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.

Deux exemplaires de chaque PV cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance à Tunis sous le numéro D0115882013.