استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة وان تاك القابضة خ إ
شركة مساهمة عامة
رأس مالها : 53.600.000 دت
المقر الإجتماعي : حي الخليج – نهج بحيرة لوكناس – عمارة الأقواس – برج "أ" ضفاف البحيرة – تونس
سجل تجاري : B01199462010
م ج : 1174821/B/N/M/000
تدعو شركة وان تاك القابضة جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 18 ماي 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل "باريس" بنهج بحيرة توركانا بضفاف البحيرة – تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على آجال وكيفية استدعاء الجلسة العامة.
2- قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2016.
3- قراءة تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بشركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2016.
4- المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 216.
6- تبويب نتيجة السنة المالية 2016 وتوزيع المرابيح.
7- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- تحديد مبلغ منح الحضور.
10- تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بالشركة.
11- أسئلة أخرى.
12- تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة الكائن بنهج المقاولين عدد 16 – الشرقية 2 – أريانة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.