استدعاء الجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين - ستار -
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23 076 930 دينار
مقرها الرئيسي : شارع باريس – تونس دفتر تجاري : تونس ب 173391996 م ج : 2388/V/P/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الإربعاء 10 ماي 2017 بنزل
البلاص قمرت على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- عرض والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول نشاط الشركة لسنة 2016.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص
لمراقبي | الحسابات | والمصادقة | على
الاتفاقيات.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تبويب النتائج للسنة المالية 2016.
6- المصادقة على تسمية أعضاء مجلس إدارة.
7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنة القارة للتدقيق وأعضاء لجنة التوظيفات.
8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9- تجديد مهام مراقب حسابات للسنوات 2017 و2018 و2019.
10- الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر.
طبقا للفصل 48 من القانون الأساسي يحضر هذه الجلسة جميع المساهمين الذي يملكون خمسة أسهم على الأقل منذ خمسة عشرة يوم (15 يوم) من تاريخ الاستدعاء للجلسة، أما المساهمين المالكين لأقل من خمسة أسهم بإمكانهم التجمع لبلوغ هذا الرقم وتكليف واحد منهم أو عضو من الجلسة لينوبهم.
تبقى جميع التقارير على ذمتهم بالمقر الرئيسي حديقة شارع باريس – تونس وذلك في الآجال القانونية.