استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة هليوفلاكس نورث أفريكا
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.350.000 دت
المقر الاجتماعي : حي الخليج – نهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة – تونس تدعو شركة هليوفلاكس نورث أفريكا جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 ماي 2017 عند منتصف النهار بمقر شركة وان تاك القابضة الكائن ب 16 نهج المقاولين – الشرقية 2 – أريانة، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء. 2- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2016.
3- تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5- تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2016. 6- المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد منح الحضور.
9- تجديد مدة تعيين عضو مجلس الإدارة المفوض.
10- مسائل مختلفة.
11- تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.