HELIOFLEX North Africa S.P.S
Société Anonyme
Au capital de 1.350.000 Dinars
Siège social : Rue du Lac Lochness
Imm «Les Arcades» Tour A - Les Berges du Lac - Tunis
MF : 825757B/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société HELIOFLEX North Africa S.P.S sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 10 mai 2017 à 12 heures dans les locaux de la société One Tech Holding sis au 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et de mode de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2016 ;
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016;
4. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2016 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2016;
6. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
7. Quitus aux administrateurs;
8. Fixation des jetons de présence ;
9. Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué de la société;
10. Questions diverses ;
11. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.