استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سوتيفي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14.000.000 د
المقر الاجتماعي : زنقة اتحاد المغرب العربي 2036 سكرة
السجل التجاري : B136442001
المعرف الجبائي : 345Z/A/M/000
صندوق الضمان الاجتماعي : 017-79- 15
ندعو السيدات والسادة المساهمين لحضور الجلسات العامة :
1) الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 18 ماي 2017 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تفحص القائمات المالية للشركة والقائمات المالية المجمعة لسنة 2016.
- تلاوة تقرير التصرف للشركة وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2016.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للشركة وتقرير مراقب الحسابات للمجمع.
- المصادقة على تقارير التصرف وعلى القائمات المالية للشركة وعلى القائمات المالية المجمعة.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- تحديد منح الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- منح النفوذ.
2) الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على اثر الجلسة العامة العادية، للبت في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
- الترفيع في رأس المال عن طريق إدماج الحساب الخاص للاستثمار والاقتطاع من النتائج المؤجلة.
- إسناد أسهم مجانية.
- تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي.
منح النفوذ.