SOTEFI
S.A au capital de 14 000 000 dinars
Siège social : Impasse de l'Union du Maghreb Arabe n° 5 2036 La Soukra
M.F : 345 Z A M 000
R.C : B 136442001
Affiliation CNSS : 15.017-79
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister aux assemblées générales :
1- Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 18 mai 2017 à 9h, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Examen des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2016 ; Lecture du rapport annuel de gestion et du rapport de gestion du Groupe de l'exercice 2016 ; Lecture des rapports
du commissaire aux comptes général et spécial et du rapport sur les états financiers consolidés.
Approbation des rapports de gestion, des états financiers individuels et des états financiers consolidés.
Approbation des conventions réglementées.
Affectation des résultats.
Fixation des jetons de présence.
Quitus aux membres du Conseil d'administration.
Délégation de pouvoirs.
2/ Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration.
- Augmentation de capital par incorporation du compte spécial d'investissement et par prélèvement sur les résultats reportés.
- Attribution des actions gratuites.
- Modification de l'article 6 des statuts.
- Délégation de pouvoirs.