استدعاء إلى اجتماع الجلسة العامة العادية
شركة الخليج المتحد للخدمات المالية – إفريقيا الشمالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها ثلاثة ملايين دينار
المقر الاجتماعي : عمارة فرج الطابق الثاني، نهج بحيرة بيوا – ضفاف البحيرة – تونس 1053
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B2481662008
المعرف الجبائي : 1075713W/M/A/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخليج المتحد للخدمات المالية – إفريقيا الشمالية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها ليوم الخميس الموافق للرابع من شهر ماي سنة ألفين
وسبعة عشر وعلى الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2- قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
3- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5- تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
6- المصادقة على تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة.
7- المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8- المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات.
9- المصادقة على تعيين عضو بهيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية"صندوق ثمار" .
10- المصادقة على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية "صندوق حسابات الإدخار في الأسهم الإسلامي لسنة 2015.
11- المصادقة على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية "صندوق الخليج المتحد للخدمات المالية الإسلامي لسنة 2015.
12- المصادقة على التقارير السنوية لهيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية "صندوق ثمار" لسنتي 2014 و2015.
13- المصادقة على التقارير السنوية لهيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية " الصندوق التونسي للتنمية 2" لسنتي 2014 و2015.
14- تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا وفي صورة التعذر عن الحضور، يمكن لكل مساهم تعيين من يمثله في هذه الجلسة بمقتضى تفويض لهذا الغرض.
كما يمكنكم الإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.