United Gulf Financial Services - North Africa
Société anonyme
Au capital de 3 millions de dinars
Siège social : Rue du Lac Biwa - Immeuble Fraj - Etage 2 - Les Berges du Lac Tunis 1053
RC : B2481662008
MF : 1075713/W/A/M/000
Les actionnaires de la société United Gulf Financial Services North Africa sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société qui aura lieu le jeudi 4 mai 2017 à 10 heures au siège social de la société et ce à l'effet de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
3- Approbation des états financiers relatifs aux comptes individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
4- Quitus aux administrateurs relatifs aux actes accomplis au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
5- Affectation du résultat relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
6- Désignation de deux nouveaux membres au conseil d'administration.
7- Renouvellement des mandats des administrateurs.
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9- Désignation d'un membre au comité de contrôle chariaque du fonds Theemar Investment Fund.
10- Approbation du rapport annuel du comité de contrôle chariaque du fonds «CEA Islamic Fund» pour l'année 2015.
11- Approbation du rapport annuel du comité de contrôle chariaque du fonds «UGFS Islamic Fund» pour l'année 2015.
12- Approbation des rapports annuels du comité de contrôle chariaque du fonds «Theemar Investment Fund» pour les années 2014 et 2015.
13- Approbation des rapports annuels du comité de contrôle chariaque du fonds «Tunisian Development Fund 2» pour les années 2014 et 2015.
14- Pouvoirs.
En cas d'empêchement tout actionnaire peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale ordinaire par une personne de son choix, munie d'un mandat spécial à cet effet.
Tous les documents sociaux relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social pendant les délais légaux.