إعلان — استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الخميس 4 ماي 2017

إعلان

استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الخميس 4 ماي 2017

وزارة الصناعة والتجارة

شركة اللحوم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع 3 أوت 1903 الوردية تونس

يدعو مجلس إدارة شركة اللحوم كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 ماي 2017 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة المذكور أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بنشاط الشركة لسنة 2015.

2 - تلاوة ومناقشة التقرير السنوي لنشاط الشركة لسنة 2015.

3 - مناقشة الموازنة والقوائم المالية للشركة لسنة 2015.

4 - تلاوة ومناقشة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2015.

5 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازنة والقوائم المالية لسنة 2015.

6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2015.

7 - تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2015. 8 - تحديد منح الحضور لسنة 2015.

9 - تعيين مراقب حسابات للشركة للسنوات 2016 و2018 2017.

10 - المصادقة على تعيين عضوين بمجلس إدارة شركة اللحوم.