Convocation à l'assemblée générale ordinaire du jeudi 4 mai 2017 — MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE SOCIETE ELLOUHOUm

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE SOCIETE ELLOUHOUm

S.A au capital de 3.000.000 Dinars

Siège social : avenue du 3 Août 1903 - El Ouardia - Tunis

Le conseil d'administration de la société Ellouhoum, invite tous les actionnaires de la société à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire fixée pour le jeudi 4 mai 2017 à 9 h du matin au siège social de la société sis à l'avenue du 3 août 1903 - El Ouardia - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Approbation de la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2015 ;
2/ Lecture et discussion du rapport d'activité relatif à l'exercice 2015;
3/ Examen et discussion des états financiers relatifs à l'exercice 2015;
4/ Lecture et discussion du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2015;
5/ Approbation du rapport d'activité et des états financiers se rapportant à l'exercice 2015;
6/ Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice ;
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2015 ;
8/ Fixation des jetons de présence pour l'année 2015 ;
9/ Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2016-2017 et 2018 ;
10/ Cooptation de deux administrateurs.