استدعاء للجلسة العامة العادية
تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق- نهج المعامل- مقرين 2033
السجل التجاري : B186061997
المعرف الجبائي : 002660R/A/M/000 رقم الضمان الاجتماعي : 05556379 إن السادة المساهمين في شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة ثم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المقفولة في 31 ديسمبر 2016.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2016.
3) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2016.
4) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5) المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2016.
6) المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2016.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2016.
8) تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 9) تحديد مكافأة منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10) تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
11) تعيين أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2017، 2018 و2019. 12) تعيين أو تجديد عضوية مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2017، 2018 و2019.
13) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كل الوثائق المتعلقة بمداولات الجلسة العامة العادية سيقع وضعها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي رزيق نهج المعامل- 2033 مقرين وذلك قبل 15 يوم من تاريخ انعقاد الجلسة.