Tunisie Profilés Aluminium TPR
SA Au capital de 50.000.000 Dinars
Siège social : Z.I Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine
RC : B186061997
M.F : 002660/R/A/M/000
CNSS N° : 05556379
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale
p. 2785ordinaire qui se tiendra le Mardi 23 mai 2017 à 15 Heures à la Maison de l'Entreprise sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2016.
2- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2016.
3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2016.
4- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2016.
6- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2016.
7- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2016
8- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
9- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
10- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
11- Nomination ou renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
12- Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
13- Pouvoirs en vue de formalités.
Les documents de l'assemblée générale ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société à la Rue des Usines Z.I Sidi Rézig Mégrine 15 jours avant la tenue de l'assemblée.