دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة مصحة الأمان خ.إ
شركة خفية الإسم
الرأس المال الاجتماعي : 6.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 20، نهج عزيزة عثمانة، متوال فيل، تونس
المعرف الجبائي : 341832 ف
السجل التجاري : B127241997
تدعو شركة مصحة الأمان خ.إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي لشركة الأمان الكائنة بعمارة فضاء قرطاج المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2016.
2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب
الحسابات | عن | السنة | المالية | 2016
والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2016 وتبويب النتائج.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تصحيح نتائج السنة المحاسبية 2015 وتبويبها.
6- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتهية نيابته.
7- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.
8- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
9- نفوذ.