CLINIQUE EL AMEN S.A.
Société anonyme
Au capital de 6.500.000 dinars
Siège social : 20, rue Aziza Othmana, Mutuelleville, 1082 Tunis
R.C : B127241997
M.F : 341832 F/P/M/000
CNSS : 00207144-49
Messieurs les Actionnaires de la Société CLINIQUE EL AMEN S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 23 mai 2017 à 15 h, au siège social d'AMEN SANTE, sis à l'immeuble Espace Carthage, bloc A, 1053 Les Jardins du Lac, Les Berges du - Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2016 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des Etats Financiers clos le 31 décembre 2016 et affectation des résultats,
4- Correction de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
5- Quitus aux administrateurs,
6- Désignation ou renouvellement des mandats des administrateurs venant à échéances,
7- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2017,
8- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs,
9- Pouvoirs.