استدعاء جلسة عامة عادية منعقدة بصفة استثنائية
الشركة التونسية للفوانيس ش خ إ
مقر اجتماعي : 47 شارع قرطاج – تونس م ج : 0000315S
س ت : B121912000
إن السادة المساهمون في الشركة التونسية للفوانيس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المنعقدة بصفة استثنائية يوم 10 ماي 2017 بداية من الساعة الثالثة مساء بمقر شركة مينيكس القابضة الكائن بمركز العمران الشمالي مركب ياسمين تاور الطابق 6 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1/ المصادقة على طرق وتاريخ استدعاء الجلسة.
2/ المصادقة على التأخير في عقد الجلسة. 3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بالسنوات المالية 2012 و2013 و2014. 4/ المصادقة على الموازنات المالية للشركة للسنوات 2012 و2013 و2014.
5/ تخصيص النتائج.
6/ دراسة الوضعية المالية للشركة.
7/ المصادقة على اتفاقيات تنطوي تحت شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8/ تعيين مراقب حسابات للشركة للسنوات التي تتطلب ذلك.
9/ مسائل مختلفة.
10/ | إعطاء | التفويضات | اللازمة | للقيام
بالإجراءات.
يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.