استدعاء للجلسة العامة العادية
بورصة الأوراق المالية بتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10 041 570 دينارا مقسم إلى 1 004 157 سهما بقيمة اسمية ذات 10 دنانير للسهم الواحد
إن السادة المساهمين في مؤسسة بورصة الأوراق المالية بتونس مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 18 ماي 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الإجتماعي للمؤسسة بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
2- قراءة تقريري مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 وحول العمليات المنصوص عليها صلب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- توظيف النتائج.
6- تجديد نيابة مراقب الحسابات للسنوات المحاسبية 2017 و2018 و2019.
7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المحاسبية 2017 و2018 و2019.
جميع الوثائق التي تخص هذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين في المقر الإجتماعي للمؤسسة، 34 شارع البورصة حدائق البحيرة، 1053 ضفاف البحيرة 2- تونس.