استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016
بنك الاسكان
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 170.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس
السجل | التجاري | بتونس | : | رقم
B138811996
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الإسكان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 25 ماي 2017، على الساعة العاشرة صباحا بنزل الشيراتون هلتون الشمالية تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2016.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تجديد مهام عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
7- تعيين عضو مجلس الإدارة.
8- تعيين عضو مجلس الإدارة ممثلا لصغار المساهمين.
9- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة رئاسة وعضوية اللجان.
10- إصدار قرض رقاعي و/أو مشروط.
حضور الجلسة العامة يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم دفعت أقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم
صفحة 45الإنابة بواسطة مساهم آخر وشريطة أن يكونوا مسجلين بدفاتر البنك منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة متابعة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مون بليزير تونس، طيلة الأجل القانوني.