استدعاء للجلسة العامة العادية
تأمينات مغربية ش خ إ
رأس مالها : 45.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ركن 64 نهج فلسطين 22 نهج المملكة العربية السعودية- 1002 تونس البلفدير
السجل التجاري : B166571997
المعرف الجبائي : 1629N/P/M/000
الضمان الاجتماعي : 45175-70
طبقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3 مارس 2017 السادة المساهمون في شركة تأمينات مغربية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الجمعة 19 ماي 2017 على الساعة الثانية عشر بعد الزوال بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
تأمينات مغربية :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2016 والقوائم المالية لنفس السنة المالية.
2- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2016.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2016.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2016.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 6- مكافآت الحضور بعنوان السنة المالية 2016.
7- المنح المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان السنة المالية 2016.
8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
9- تعيين مراقب الحسابات.
مجمع تأمينات مغربية "تأمينات مغربية ش خ إ- تأمينات مغربية للحياة ش خ إ- تأمينات مغربية العقارية ش خ إ- المغربية المالية شركة استثمار ذات رأس مال تنمية ش خ إ- مغربية للخدمات ش م م" .
1- قراءة تقرير التصرف للمجمع حول السنة المالية 2016.
2- قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016 والقوائم المالية المجمعة لنفس السنة.
3- المصادقة على تقرير التصرف للمجمع وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2016.
ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة أيام (5) على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.
وليكن في علم السادة المساهمين إن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.
يعتبر هذا الإعلان استدعاءا شخصيا لكل مساهم.