Assurances Maghrebia S.A
Au capital de 45.000.000 DT
Siège social : Angle 64, Rue de Palestine 22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
RC : B166571997
MF : 1629N/P/M/000
CNSS : 45175-70
Suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 Mars 2017, Messieurs les actionnaires de
p. 2950la compagnie assurances Maghrebia sont convoqués au siège de la société le vendredi 19 Mai 2017 à 12H en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assurances Maghrebia :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux Comptes sur l'exercice 2016 ainsi que les états financiers du même exercice;
2) Lecture du rapport Spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2016 ;
3) Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2016 ;
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2016 ;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2016;
6) Jetons de présence au titre de l'exercice 2016 ;
7) Emoluments des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2016 ;
8) Nomination des administrateurs;
9) Nomination d'un commissaire aux comptes.
Groupe Assurances Maghrebia « Assurances Maghrebia S.A - Assurances Maghrebia Vie S.A - Assurances Maghrebia Immobilière S.A - Maghrebia Financière Sicar S.A - Maghrebia Services Sarl »
1) lecture du rapport de gestion du groupe sur l'exercice 2016 :
2) lecture du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2016 ainsi que les états financiers consolidés de ce même exercice ;
3) Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du groupe relatifs à exercices 2016.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.