استدعاء للجلسة العامة العادية
وللجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين شركة سانيماد
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12 400 000 دينار
المقر الإجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 – صفاقس
السجل التجاري : 149791998B
المعرف الجبائي : 620514Y/A/M/000 CNSS : 233533-54
1- إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 18 ماي 2017 بداية من الساعة العاشرة صباحا بنزل الريجنسي قمرت الكائن مقره بقمرت، المرسى تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- قراءة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2016.
2- قراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2016.
3- قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات الواردة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2016.
6- المصادقة على القوائم المالية والمتعلق بالسنة المالية 2016.
7- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة.
9- تسمية ثلاث أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 10- تجديد مهام مراقبي الحسابات.
11- منح نفوذ للقيام بإجراءات.
الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موضوعة تحت تصرف المساهمين وفي الآجال القانونية بمقر الشركة.
2- كما أن السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة والتي ستنعقد أيضا يوم الخميس 18 ماي 2017 إثر الجلسة العامة العادية وفي نفس النزل وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- الترفيع في رأس المال بإدماج المدخرات. 2- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. 3- منح نفوذ للقيام بإجراءات.
الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة موضوعة تحت تصرف المساهمين وفي الآجال القانونية بمقر الشركة.