Société SANIMED
SA au capital de 12 400 000 DT
Siège social : Rte Gremda Km 10.5 Sfax
RC : B149791998
MF : 620514 Y/A/M/000
CNSS : 233533-54
I- Les actionnaires de la société SANIMED sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se
p. 2946tiendra le jeudi 18/5/2017 à 10h à l'hôtel Regency Gammarth sis à Gammarth, la Marsa Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016,
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2016,
6. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016,
7. Affectation du résultat,
8. Quitus aux administrateurs,
9. Nomination de trois nouveaux administrateurs,
10. Nomination des commissaires aux comptes.
11. Autorisation à donner au conseil d'administration pour acheter et vendre les actions SANIMED en bourse,
12. Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à la dite assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SANIMED.
11- Les actionnaires de la société SANIMED sont également convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour soit le 18/5/2017 à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Augmentation du capital social par incorporation des réserves,
2. Modification de l'article 6 des statuts,
3. Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à la dite Assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SANIMED.