إعلام للمساهمين
بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس يدعو المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان بمقر البنك يوم 17 ماي 2017 على التوالي على الساعة التاسعة والعاشرة صباحا قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1- الاطلاع والمصادقة على جدول أعمال الجلسة العامة العادية،
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن التصرف في السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2016،
3- تلاوة تقريري مراقبا الحسابات عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2016، 4- المصادقة على القوائم المالية وعلى جميع الاتفاقيات والالتزامات وعلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2016،
5- توظيف النتائج المالية لسنة 2016،
6- الموافقة على إصدار قرض رقاعي بمبلغ قدره 30.000.000 دينار تونسي،
7- المصادقة على تعيين رئيس مجلس إدارة جديد،
8- المصادقة على تعيين عضو مستقل جديد،
9- المصادقة على تجديد مهام المدير العام لبنك المؤسسة العربية المصرفية - تونس، 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2016،
11- المصادقة على إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1- الاطلاع والمصادقة على جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة،
2- تنقيح الفصل 46 من القانون الأساسي، 3- المصادقة على تنقيح الفصل 25 "جديد" من القانون الأساسي بخصوص لجان مجلس الإدارة،
4- المصادقة على الفصل 31 "جديد" من القانون الأساسي.