La Bank ABC - Tunisie porte à la connaissance de ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire et Extraordinaire se tiendront le 17 mai 2017 respectivement à 09h et à 10h au siège social de la Banque, et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1. Lecture et approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire,
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2016,
3. Lecture des Rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2016,
4. Approbation des États Financiers, des conventions réglementées, des transactions avec les parties liées et du Rapport du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2016,
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2016,
6. Autorisation d'émission d'un emprunt obligataire d'un montant maximum de 30 millions de dinars Tunisiens,
7. Ratification de la nomination du nouveau Président du Conseil d'Administration,
8. Ratification de la nomination du nouveau membre indépendant du Conseil d'Administration,
9. Ratification du renouvellement du mandat du Directeur Général,
10. Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31/12/2016,
11. Fixation du montant des jetons de présence relatif à l'exercice 2017.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1. Lecture et approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire,
2. Modification de l'Article 46 des statuts de Bank ABC,
3. Approbation du nouveau Article 25 des statuts relatifs aux comités du Conseil d'Administration,
4. Approbation du nouveau Article 31 des statuts relatifs aux conventions réglementées.