استدعاء للجلسة العامة العادية — مصنع الورق الخشبي بالجنوب

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصنع الورق الخشبي بالجنوب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 12.300.000 دينار تونسي المقر الإجتماعي : طريق قابس كلم 1,5 – صفاقس

المعرف الجبائي : 011599F/A/M/000 السجل التجاري : B1134551997

تدعو شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 10 جوان 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بطريق قرمدة كم 4,5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2016.

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بشركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2016.

3- المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

5- تبويب نتيجة السنة المالية 2016 وتوزيع الأرباح.

6- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بسنة 2016. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تحديد مبلغ منح الحضور.

9- تجديد مهام وتسمية أعضاء مجلس الإدارة.

10- تجديد مهام مراقب الحسابات.

11- تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.