MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
« MPBS »
SA au capital de 12.300.000 Dinars
Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 Sfax
Matricule Fiscal : 11599F/A/M/000
RC : B1134551997
Les actionnaires de la société « MPBS » sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le samedi 10 Juin 2017 à 10h 30 mn, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'entreprise « IACE » section Sfax ; sis à route de Gremda Km 4,5- Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société « MPBS » et du groupe « MPBS » de l'exercice 2016 ;
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la Société « MPBS » et du groupe « MPBS » de l'exercice 2016 ;
3- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2016 ;
4- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2016 ;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2016 et distribution de dividendes ;
6- Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales relatives l'exercice 2016 ;
7- Quitus aux membres du conseil d'Administration ;
8- Fixation du montant des Jetons de présence ;
9- Renouvellement et nomination des membres du conseil d'administration ;
10- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
11- Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 30 jours avant la date de la réunion.