استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة
حنبعل للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 28.700.000 د ت
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران عمارة التريكي ضفاف البحيرة 1053 تونس
س.ت.ش : 138962001 ب
إن المساهمين في رأس مال شركة "حنبعل للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلستين
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الأربعاء 17 ماي 2017 على التوالي وعلى الساعة الثالثة والرابعة والنصف
بعد | الزوال | بالمعهد | العربي | لرؤساء
المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف صلب الشركة والمجمع للسنة المحاسبية 2016.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2016.
- المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2016.
- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- إعفاء ذمة المتصرفين للسنة المحاسبية 2016.
- تبويب النتيجة للسنة المحاسبية 2016. - الترخيص لمجلس الإدارة بإصدار قروض رقاعية لسنة 2017 و2018 في حدود 150
مليون | دينار | وتحديد | شروط | وأحكام
إصدارها.
- تحديد منح الحضور لسنة 2017.
- تحديد أجور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لسنة 2017.
- الترخيص لمجلس الإدارة ببيع وشراء أسهم الشركة في البورصة بهدف تعديل ثمنها في السوق وذلك لمدة 3 سنوات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الفصل بين وظائف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
- الترفيع في رأس مال الشركة.
- تنقيح الفصول عدد 4، 6، 8، 9، 11، 14، 17، 18، 19، 25، 28 و35 من النظام الأساسي لحنبعل للإيجار المالي.