HANNIBAL LEASE
Société anonyme
Au capital de 28.700.000 DT
Siège social : Rue du Lac Mâlaren, Immeuble Triki, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
RCS : B138962001
MF : 766895 F/A/M/000
Messieurs les actionnaires de Hannibal Lease S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 17 mai 2017 respectivement à 15 heures et 16 heures 30, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise sis au boulevard principal Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe relatifs à l'exercice 2016.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2016.
- Approbation des Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2016.
- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat 2016.
- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre un ou plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et/ou Subordonnés en 2017 et en 2018 dans la limite de cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DT), et d'en fixer les conditions et modalités.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2017.
- Fixation de la rémunération des membres du Comité d'Audit et du Comité des Risques relatifs à l'exercice 2017.
- Autorisation au conseil d'administration de la société à acheter et revendre ses propres actions en bourse en vue de réguler leurs cours sur le marché, et ce pour une durée de trois (3) ans.
Assemblée générale extraordinaire :
- Dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
- Augmentation du capital social.
- Modification corrélative des articles 4, 6, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 25, 28 et 35 des statuts de Hannibal Lease.