استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة مجمع مقاولي الشحن بالوسط
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.050.000,000 دينارا
المقر الاجتماعي : 9 نهج صالح سعد عمارة بن زينب الطابق الثاني 4000 سوسة
مرسمة بالسحل التجاري لدى وكالة النهوض بالصناعة بسوسة تحت عدد B27172005
المعرف الجبائي : 900647V/A/M/000 إن السادة المساهمين برأس مال شركة مجمع مقاولي الشحن بالوسط "خ إ" مدعوون
صفحة 55للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للشركة المذكورة المقرر عقدها يوم الخميس 25 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 9 نهج صالح سعد عمارة بن زينب الطابق الثاني 4000 سوسة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير التصرف السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2016.
2- عرض القوائم المالية لسنة 2016،
3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2016،
4- المصادقة على تقريري التصرف للسنة المالية 2016،
5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016،
6- تحويل جزء من الاحتياطات إلى النتائج المؤجلة.
7- تخصيص نتائج السنة المالية 2016 والنتائج المؤجلة.
8- توزيع مرابيح من الاحتياطات.
9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم المتعلق بسنة 2016.
10- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
11- الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس المجلس والمدير العام مناصب إدارة بشركات أخرى،
12- المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
13- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016،
14- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
15- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.