استدعاء للجلسة العامة العادية للزيتونة تكافل
شركة خفية الإسم
شارع البورصة، عمارة الزيتونة تكافل حدائق البحيرة 1053 تونس
معرف | جبائي | رقم | :
1183749M/P/M/000
سجل تجاري رقم : B01100102011 تعلم شركة الزيتونة تكافل شركة خفية الإسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 على الساعة 9 صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بعمارة الزيتونة تكافل، شارع البورصة حدائق البحيرة 1053 تونس، للتداول وفق جدول الأعمال التالي :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2016 والمصادقة عليه.
- قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2016.
- قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2016.
- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2016.
- تخصيص النتائج المالية للسنة المحاسبية 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على نسب الوكالة والمضاربة للسنتين المحاسبتين 2017 و2018.
- نهاية مهام عضو بمجلس الإدارة.
- المصادقة على استقالة عضو بمجلس الإدارة.
- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المحاسبية 2017 و2018 و2019.
- | تعيين | مراقبي | الحسابات | للسنوات
المحاسبية 2017 و2018 و2019.
- المصادقة على إحالة سهم والموافقة على المساهم الجديد.
- تحديد أتعاب هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2017.
- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2017.
- تحديد منح حضور الهيئات المنبثقة عن مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2017.
- تقديم مراسلات السيد محفوظ الباروني. - تفويض.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسات العامة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة.