استدعاء للجمعية العامة العادية — ستوسيد بنك

استدعاء للجمعية العامة العادية

ستوسيد بنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 32، نهج الهادي كراي – 1082 تونس

يدعو مجلس إدارة ستوسيد بنك كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد يوم الأربعاء 24 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ستوسيد بنك خلال السنة المالية 2016. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للبنك للسنة المالية المذكورة.

3- المصادقة على القوائم المالية لستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016.

4- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المقفلة في 31 ديسمبر 2016.

5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بمجموعة ستوسيد بنك للسنة المالية المذكورة.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2016.

7- تخصيص النتائج.

8- تحديد مبلغ بدل الحضور للسنة المالية 2016.

9- تعيين مراقب حسابات لسنوات 2017- 2019-2018.

10- تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك.