استدعاء للجلسة العامة العادية
طنكاج مديترني ش.خ.إ
رأس مالها : 30.000.000 دينار
السجل التجاري : B158961996
تبعا لقرار عدد 437 لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 أفريل 2017، فإن السادة
صفحة 58المساهمين في شركة طنكاج مديترني ش.خ.إ (طنكماد) مقرها الاجتماعي نهج بحيرة تركانة- عمارة الزهراء 1053 ضفاف البحيرة الطابق 1 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتونس يوم الجمعة 19 ماي 2017 على الساعة العاشرة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة.
2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2016 والمصادقة عليه.
3) تلاوة التقريري العام والخاص لمراقب
الحسابات | للسنة | المالية | 2016 | وعلى
العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 25 من العقد التأسيسي لشركة طنكماد.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2016.
5) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2016.
6) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
7) تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.
8) تعيين مراقب الحسابات.