De la société ZITOUNA TAKAFUL S.A
Immeuble ZITOUNA TAKAFUL, avenue de la bourse, les Jardins du Lac, 1053 Tunis
MF : 1183749 M/P/M/000
RC : B01100102011
CNSS : 311689-28
La société ZITOUNA TAKAFUL S.A porte à la connaissance de ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire se tiendra le mardi 23 mai 2017 à 9 H au siège social de la société sis à l'immeuble ZITOUNA TAKAFUL, Avenue de la Bourse, les Jardins du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2016.
- lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2016.
- Lecture du rapport du Comité Charaïque sur l'exercice 2016.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2016.
- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
- Quitus aux Administrateurs.
- Ratification des taux Wakala et Moudharaba pour les années 2017 et 2018.
- Fin de mandat d'un Administrateur.
- Acceptation de la démission d'un Administrateur.
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
- Renouvellement des mandats des Administrateurs pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
- Désignation des commissaires aux comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
- Approbation de la cession d'une action et agrément d'un nouvel actionnaire.
- Fixation des honoraires des membres du Comité Charaïque pour les exercices 2017.
- Fixation du montant de jetons de présences des administrateurs pour l'exercice 2017.
- Fixation des montants des indemnités des Comités émanant du Conseil pour l'exercice 2017.
- Présentation des correspondances de Monsieur Mahfoudh Barouni.
- Pouvoirs.
Tous les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.