شركة جميع النقل
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 12125606
المعرف الجبائي : 042153Y/A/M/000 الدفتر التجاري : B168751996
1) الجمعية العامة العادية : بمقتضى محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 23 مارس 2017 على الساعة 9 بعد الزوال بمكتب الشركة بميدون جربة، والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 27 مارس 2017 تحت عدد 17701121 وصل عدد M030486، تمت المصادقة بالاجتماع على : - تقرير مجلس الإدارة لتصرف 2016.
- القوائم المالية لسنة 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص المرابيح.
- تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالعمليات التي تدخل في إطار الفصلين 20 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات (2017، 2018، 2019) : - السيد رمضان الرحلي.
- شركة مشروبات تونس.
- السيد حمدان اللباسي.
- السيدة جميلة الرحلي.
- السيد سهيل الرحلي.
- السيد محمد الرحلي.
- السيد عرفات الرحلي.
- تعيين مكتب FMBZ-KPMGk كمراقب للحسابات وذلك لمدة ثلاث سنوات (2017، 2018، 2019).
2) الجمعية العامة الغير عادية : بمقتضى محضر اجتماع الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 23 مارس 2017 على الساعة 10 صباحا، والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 27 مارس 2017 تحت عدد 17501124 وصل عدد M030502، تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
- الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة من مليون وثلاثمائة ألف دينار (1 300 00د) إلى مليون وخمسمائة وخمسين ألف دينارا (1 550 000) أي بزيادة قدرها مائتين وخمسين ألف دينارا (250 000د) وذلك
بإدماج | كامل | المبلغ | المرصود | بحساب
الاحتياطي لإعادة بالاستثمار، وتبعا لذلك يحور الفصل السادس من القانون الأساسي. 3) الإيداع : تم إيداع نسختين من كل هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بمدين
بتاريخ | 14 | أفريل | 2017 تحت عدد
201718799.