N° CNSS : 121256/06
Code fiscal : 042153/Y/A/M/000
RC : 168751996
1) L'Assemblée générale ordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 23 mars 2017 à 09 H au bureau de la société à Midoun Jerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 27 mars 2017 sous le n°17701121 quittance n°M030486, il a été approuvé :
- le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2016.
- les états financiers de l'exercice 2016
- de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
- la proposition du conseil relative à l'affectation des bénéfices.
- le rapport du conseil d'administration et le rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux opérations qui entrent dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la période de 03 ans (2017, 2018, 2019) et qui sont :
- Monsieur Romdhane Rahli
- La société des boissons de tunisie
- Monsieur Hamdene Labbassi.
- Madame Jamila Rahli
- Monsieur Souheil Rahli
- Monsieur Mohamed Rahli
- Monsieur Arafet Rahli.
- la désignation du Bureau de comptabilité FMBZ - KPMG comme commissaire aux comptes pour la période de trois ans (2017, 2018, 2019).
2) L'Assemblée Générale Extraordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 23 mars 2017 à 10 H au bureau de la société à Midoun Jerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 27 mars 2017 sous le n°17501124 quittance n° M030502, il a été approuvé :
- l'augmentation du capital social pour le porter d'un million trois cent mille dinars (1 300 000 D) à un million cinq cent cinquante mille dinars (1 550 000 D), soit une augmentation de deux cent cinquante mille dinars (250 000 D). Cette augmentation est réalisée par l'Incorporation de toute la somme logée dans le compte réserve pour réinvestissement.
Suite à cette décision l'article 06 du statut sera modifié.
p. 31073) Dépôt légal : deux exemplaires de ces procès-verbaux ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n°201718799 le 14/4/2017.